Mandados de busca e apreensão, arresto e bloqueio de bens estão sendo cumprios em Cuiabá.
De acordo com a PF, a identificação do esquema e do alvo foi possível após a quebra de sigilo bancário. O investigado usava de documentos falsos para obter o prêmio do Leilão da Conab (Pepro), de forma fraudulenta.
Além da fraude, é também investigada a lavagem de dinheiro mediante a utilização de movimentações bancárias que visavam ocultar o proveito econômico do crime.
Com o cumprimento da diligência, serão analisadas, ainda, possível participação de terceiros na prática delituosa.
